证券代码：301235       证券简称：华康医疗    公告编号：2023-017

              武汉华康世纪医疗股份有限公司

(相关资料图)

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月27日召开第二

届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过《关于购买董监高责任险

的议案》，为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，

促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，

公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责

任险”）。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项

回避表决，本次为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险事宜将直接提

交公司2023年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

     一、董监高责任险方案

  （一）投保人：武汉华康世纪医疗股份有限公司

  （二）被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员

  （三）保额：不超过人民币6,000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为

准）

  （四）保费：不超过人民币30万元/年（最终根据保险公司报价及协商确定）

  （五）保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

  公司董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内

办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险

公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介

机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任

险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

  根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本事项回避表决，本

次为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险事宜将直接提交公司股东大

会审议。

     二、独立董事意见

  经审核，独立董事认为：公司为全体董事、监事及高级管理人员购买董监高责任

险，有利于保障公司及全体董事、监事及高级管理人员的合法权益，促进公司全体董

事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。公司购买董监高责任险的事项合

法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

  三、监事会意见

  经审议，监事会认为：公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任

险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。本

次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的事项履行了必要的审议程序，

合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  四、备查文件

  （一）公司第二届董事会第四次会议决议；

  （二）公司第二届监事会第四次会议决议；

  （三）公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

   特此公告。

                   武汉华康世纪医疗股份有限公司董事会

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